İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Cürmü Soruşturma Ofisince PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında “7258 sayılı Futbol ve Öbür Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” hatalarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki süreçleri tamamlandı.
Şüpheliler sıhhat denetimlerinin akabinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıktaki süreçlerinin akabinde sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 2 kuşkulu hakkında isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verildi.
BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 5 Aralık’ta yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca düzenlenen kontrol raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının tahlil raporunun birlikte incelendiği belirtilmişti.
Açıklamada, “Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kabahat gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, ardından ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, hareketlerin süreç hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında ferdi bir faaliyet olmayıp örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü göstermektedir.” tabirleri kullanılmıştı.
Deliller birlikte değerlendirildiğinde elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt elebaşı, 3 yönetici ile bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel seviyede faaliyet yürüttüğü bedellendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir kabahat örgütü yapısının oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, çok sayıda yüksek riskli ve cürümle irtibatlı finansal hareket tespit edildiği vurgulanmıştı.
Açıklamada, İstanbul Vilayet Jandarma Komutanlığı Siber Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen eş vakitli operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.
Suç tarihinden sonra edinildiği bedellendirilen şüphelilere ilişkin mal varlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma önlemi uygulandığı aktarılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve kabahat gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi maksadıyla titizlikle yürütülmeye devam edildiği belirtilmişti.
ŞİRKETİN İLEM HACMİ 123 MİLYAR 534 MİLYON LİRA
Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, incelemelerde şirketin toplam 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 lira süreç hacmine ulaştığı bilgisi verilmişti.
Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını engellemek maksadıyla şüphelilere ve şirkete ilişkin tüm banka hesapları ve kripto varlık hesaplarına el konulduğu söz edilen açıklamada, 2 lüks araba, 4 motosiklet, 3 konut, 3 arsa olmak üzere çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el koyma önleminin uygulandığı bildirilmişti.
