İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Kabahati Soruşturma Ofisi yeni bir operasyon başlattı.
Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “TCMB kontrol ve MASAK tahlil raporlarında tespit edilen hareketler çerçevesinde; İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin vilayetlerinde eş vakitli operasyon gerçekleştirilmiştir.” denildi.
Eş vakitli baskınlarda, 25 şüphelinin gözaltına alındığını bildirildi.
ŞİRKETE EL KONULDU
Soruşturma kapsamında, Paybull Anonim Şirketi ile Lezzona Besin Anonim Şirketi’ne İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla el konuldu.
FAALİYET MÜSAADESİ İPTAL EDİLMİŞTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayında alınan kararla Paybull’un faaliyet müsaadesini iptal etmişti.
TCMB’nin kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Kararda şu sözler yer almıştı:
” Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Değer Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14, 15, 18 ve 19 uncu unsurları çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 17/12/2020 tarih ve 10995/20594 sayılı ve 29/9/2023 tarih ve 11507/21106 sayılı TCMB Kararları ile verilen ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma müsaadelerinin Kanunun 16 ncı unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi ve 19 uncu unsurunun birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi.”
