İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize hata faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik biçimde aracılık ettiği tarafında tespitler yapıldı.
MASAK tarafından yapılan tahlillerde, IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL fiyatındaki süreç hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, süreçlerin kısa vakit dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma-çekme süreç adetleri ortasında olağan dışı bir oransızlık bulunduğu, süreç açıklamalarında “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” üzere sözlerin ağır formda tekrar ettiği belirlendi.
Öte yandan şirket üzerinden süreç yapan şahıslarca kabahatten elde edilen yaklaşık 78 milyar TL’nin, yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve cürüm gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle alakalı olduğu tarafında kuvvetli kuşku oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan kontrol raporlarında ise 2023 yılında faaliyet müsaadesi iptal edilmesine karşın IQ Money’in para transferi ve ödeme aracılığı süreçlerine sistematik biçimde devam ettiği, dolandırıcılık ve yasadışı bahis kuşkusu içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğu, birtakım süreçlerin şirket yöneticilerinin şahsî hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı ve kontrol sürecinin bilgi ve evrakların geç, eksik yahut hiç sunulmaması yoluyla engellendiği belirlendi.
Ayrıca POS hizmetleri kapsamında adapsız mukavele süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS süreçlerinin ağırlaştığı, üye işyeri kabul süreçlerinde risk denetim düzeneklerinin şuurlu biçimde devre dışı bırakıldığı değerlendirildi.
Tüm tespitler kapsamında yasadışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikayetleriyle birebir örtüştüğü anlaşıldı.
Soruşturma kapsamında bugün şüphelilerin yakalanmasına yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. 28 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalanırken, 1 şüphelinin yurt dışında 1 başka şüphelinin ise firari olduğu belirlendi. Yurt dışında bulunan şirket yöneticisi şüphelinin yakalanması için kırmızı bülten süreçlerine başlatıldığı da öğrenildi.
Şahısların ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına, şüphelilerce hatadan elde edildiği bedellendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket iştirak hisselerine da el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda ise şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandı.
