İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kripto varlık alım satım platformu COINO AŞ üzerinden hata gelirlerinin aklandığı savıyla yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki süreçleri tamamlandı.
Şüpheliler sıhhat denetimlerinin akabinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Savcılıkta tabirleri alınan 11 kuşkulu tutuklama, 7 kuşkulu de isimli denetim talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik 6 şüphelinin tutuklanmasına, 12 zanlı hakkında ise isimli denetim önlemi uygulanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Kabahati Soruşturma Ofisince yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora nazaran, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ’nin hesaplarında yapılan incelemelerde, şirketin 2024’te temmuz-aralık ortasındaki toplam para girişi 211 milyon 563 bin 563 lirayken, 2025 ocak-mayıs ortasındaki toplam para girişinin 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 lira olduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, şirket hesaplarından 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 liranın ortalarında yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformların da bulunduğu hükmî bireylere gönderildiği, 282 milyon 923 bin 646 liranın ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği belirtilmişti.
Açıklamada, “Şirketin kripto hareketlerine ait MASAK tarafından erişim sağlanan açık kaynak dataları üzerinden yapılan tahlil çalışmalarında 23 Temmuz’a kadar toplam 769 milyon 786 bin 12 USDT (güncel kurda yaklaşık 32 milyar lira) kripto varlık girişi ve 769 milyon 446 bin 673 USDT kripto varlık çıkışı bulunduğu, 330 milyon 777 bin 643 USDT (güncel kurda yaklaşık 13,9 milyar lira) meblağında kripto çekme sürecinin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı”nın anlaşıldığı kaydedilmişti.
Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek şahıstan 645’i hakkında “yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka yahut kredi kartlarının berbata kullanılması” üzere cürümler tarafından bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu cürümlerden soruşturma ve kovuşturma yapıldığı tabir edilen açıklamada, yeniden şirketin hesabına para gönderen gerçek ve hukuksal bireyler hakkında “yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka yahut kredi kartlarının berbata kullanılması” üzere cürümler tarafından soruşturma ve kovuşturmalarının bulunduğunun tespit edildiği vurgulanmıştı.
Yapılan tespitler sonucunda “yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka yahut kredi kartlarının berbata kullanılması” üzere cürümlerden elde edilen gelirlerin gerçek şahıslar ve hükmî şahıslar hesaplarından COINO AŞ isimli şirkete yatırıldığı anlatılan açıklamada, şirkete yatırılan kabahat gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülerek rastgele bir platformda bulunmayan cüzdan hesaplarına ve kaynağı yurt dışında bulunan kripto varlık sağlayıcısı platformlara aktarıldığı kaydedilmişti.
10 ARAÇ, 7 TAŞINMAZ VE 16 ŞİRKETE EL KONULDU
Bu biçimde hata gelirlerini yurt dışına çıkarmak suretiyle “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” hatasının işlendiği belirtilen açıklamada, bu cürmü işlediği bedellendirilen 1’i yurt dışında 2’si cezaevinde 22 şüphelinin tespit edildiği tabir edilmişti.
Açıklamada, düzenlenen operasyonda 17 zanlının gözaltına alındığı, hatadan kaynaklanan mal varlığı olduğu bedellendirilen şüphelilere ve yakınlarına ilişkin yaklaşık toplam kıymeti 637 milyon lira olan 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO AŞ dahil olmak üzere cürüm gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan toplam 16 şirkete İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu bildirilmişti.
Ayrıca, COINO AŞ’ye gerçek kullanıcıların bulunması ihtimaline binaen mağduriyet yaşanmaması maksadıyla TMSF’nin kayyum olarak atandığı bilgisi paylaşılmıştı.
