Yasadışı bahis ve kumar sitelerinden elde edilen gelirin transferi için kullanıldığı argümanıyla düzenlenen operasyonla gündeme gelen Papara ödeme sistemleri, faaliyette olduğu 9 yıldır bilhassa de spor kulüplerine sponsor olmasıyla ismini duyurdu.
Şirketin kurucusu ve sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 13 kuşkulu, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yasadışı bahisin finanse edilmesine yönelik soruşturmada Papara ve 7 şirkete kayyum atandı.
ŞİRKET SAHİBİNİN HIZLI YÜKSELİŞİ
Hukuk fakültesi mezunu olan ve yüksek lisansını da bu alanda yapan 38 yaşındaki Ahmed Faruk Karslı’nın süratli yükselişi ile birlikte ismini duyurması ise İstanbul’da Boğaz’ın en hoş yalılarından Kırmızı Yalı olarak da bilinen Mehmet Emin Ağa Yalısı’nı 2023’te 200 milyon liraya almasıyla gündeme geldi.
Karslı, 2016’da kendi şirketini kurana kadar telekominikasyon, parakende ve finansal teknoloji firmalarında çalıştı, projeler geliştirdi.
Papara’yı 29 yaşında kurdu.
Şirket 9 yılda 20 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip oldu.
Şirketi cazip hale getiren ise her türlü para transferi ve ödemenin fiyatsız yapılabilmesiydi.
PARA NASIL AKLANDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Merkez Bankası ile MASAK raporlarının dikkate alındığı belirtildi.
İddiaya nazaran Papara’daki 26 bin hesap, cürümden elde edilen paranın transferi için kullanıldı.
12 milyar liranın üzerindeki hata geliri sistemdeki hasaplar üzeriden bankalara transfer ediliyor, sonrasında da yasa dışı internet siteleriyle alakalı zanlının kripto para cüzdanına aktarılarak, hata geliri aklanıyordu.
5 MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KOYULDU
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, zanlılara ilişkin yaklaşık 5 milyar kıymetinde 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, 1 villaya el koyuldu.
Şüpheliler cürüm örgütü kurmak, üye olmak, hatadan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklamak ile bahis ve talih oyunları kanuna muhalefet ile suçlanıyor.
Soruşturma sürüyor.
