İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü, “Suç Oluşturmak Amacıyla Teşkilat Kurma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Temizleme” suçları kapsamında yürütülen tahkikatta, önemli verilere erişildi.
Alınan bilgiye göre, tahkikat esnasında,
– Ödeme kuruluşu sahibi ve yetkilisi olan Erkan Kork’un, 2014 senesinden itibaren finansal sisteme “Troyin Bilişim” adlı firma ile dahil olduğu ve önceden tasarlanmış şekilde ülke içinde illegal bahis aktivitesi yürüten örgütlerle sıkı temaslarda bulunduğu,
– Yasadışı bahis aktivitesi yürüten illegal yapılar aracılığıyla elde ettiği haksız kazanç ve suçtan elde etmiş olduğu gelirlerle de örgütsel bir sistem inşa ederek “Payfix” isimli Ödeme kuruluşunu hayata geçirdiği saptandı.
İncelemelerde, “Payfix” şirketi içerisinde oluşturulan yazılımlar aracılığıyla yasadışı bahis elebaşlarının “panel” olarak adlandırdıkları adreslerin payfix finansal yazılım sistemine entegre edilerek yurt dışı merkezli birçok Sanal bahis sitesinin ülke içinde faaliyet göstermesine olanak sağlandığına dair bilgilere erişildi.
Tahkikatta, özellikle Payfix isimli Ödeme kuruluşunun altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine nakit transferi ve finansal güvenlik konusunda hizmet sundukları, 3. Şahıslar adına sahte Payfix hesapları tesis etmek suretiyle hesaplar açtıkları, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar vasıtasıyla dolaştırarak gizleme eylemi yaptıkları belirlendi.
Tahkikat devam ederken, MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Denetim Raporlarında yer alan tespitlere göre;
– Payfix isimli ödeme kuruluşunun veri tabanı sisteminde 80.011 adet farklı para transferi grubu saptandığı, bu gruplara ait toplam 211.109 hesap belirlendiği
– Bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis bağlamında riskli addedildiği, bu grupların yasa dışı bahis özelliklerine benzerlik gösterdiği, analiz konusu şahısların banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon TL gönderildiği tespit edildi.
İşlemlerde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan detaylı incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında almış olduğu 49 milyon 671 bin 178 adet para transferi işleminin bahis işlemlerine ait olduğu da saptandı.
Soruştuma sırasında, ayrıca şu verilere ulaşıldı:
– Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ( TCK 282) suçu tarafından yapılan araştırma neticesinde ise Zanlıların birbirleriyle güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix isimli Ödeme kuruluşunu yönettikleri ve ülke genelinde finansal hayata direkt etkide bulunabilecek Banka ve firmalar olan; PozitifBank’ı satın aldıkları,
– Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. adlı şirketler gibi birçok Ticari şirket kurarak veya halihazırda açılmış olan şirketlere ortak olarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi.
Tahkikat sonrasında, 14 Mart tarihinde 59 zanlıya yönelik eş zamanlı yakalama kararları verildi. Teşkilat lideri ve üyelerine ait 17 daire, 9 arazi, 1 büro, 13 taşıt ve şahısların bireysel hesaplarıyla kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 taşıt; bunun yanı sıra 23 şirkete yönelik olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu tahmin edilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.
