“Yüksek karlı kapalı fon” vaadiyle dolandırıcılık davasında Fatih Terim’in sözüne ulaşıldı

İstanbul’da “yüksek karlı bâtın fon” vaadiyle dolandırıcılık savlarına ait açılan dava kapsamında, soruşturma evresinde savcılıkça Fatih Terim’in “müşteki” sıfatıyla alınan sözüne ulaşıldı.

Fatih Terim, soruşturmayı yürüten savcılığa 2 Haziran’da verdiği tabirinde, sanık Seçil Erzan’ı Denizbank Şube Müdürü olarak 5-6 yıldır tanıdığını, 11 yıldır da bankanın müşterisi olduğunu belirtti.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle finansal işlerine kendisinin vakit ayıramadığını aktaran Terim, şunları kaydetti:

“Yani benim bütün bankacılık işlemlerimi birlikte çalıştığım bankada çalışanlar yönetmekteydi. Hayatımda hiçbir vakit Denizbank’ın hem Florya’daki hem de Levent’teki şubesine gitmedim. Paraya gereksinimim olduğu vakit ise yakınlarımdan aile dostlarımdan isterim. Onlar gidip gerektiğinde bankadan parayı çekip bana getirirler. Bazen de yanımdaki çalışanlarım gereksinimim olan parayı bankadan alıp bana getirip verirler. Birtakım evraklara imza atmam gerektiğinde ise vakit zaman Seçil Erzan yanıma gelip Florya’daki tesislerde imzamı alırdı. Hatta konutuma de geldiğinde evraklara imza atmışlığım olmuştu.”

Somut evrak kapsamında bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgisi olmadığını savunan Terim, “Şöyle ki bu fon için kimse benden bu vakte kadar rastgele bir para istemedi. Bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim.” sözlerini kullandı.

Zaman vakit çalıştığı bankacılara durumunun ne olduğunu sorduğunu belirten Terim, şöyle devam etti:

“Onlar da kendi bilgisayarından nakdî durumuma ait excel tablosu olacak halde bir görsel fotoğraf çekip ileti yoluyla bana yollarlar. 6 Nisan’da ben yeniden hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için Denizbank’ta çalışan Hayal hanım ile bildiri üzerinden yazıştım. O da bana bilgileri atacağına ait bildiri gönderdi. Gönderdiği excel tablosunda 3 kalem gözükmekteydi. Birincisinde 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 lira (mevduat) ve saklama o/n 3 milyon dolar biçiminde bilgiler yer alıyordu. Sonrasında Seçil Erzan’ın olayını duyunca ben bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın eşim Fulya Terim’in Garanti Bankası’ndaki hesabına aktarılmasını istedim. Bana bildiri yoluyla gönderilen ve biraz evvel üstte bahsettiğim 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 lira (mevduat) paranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim ama 3 milyon dolar hala gönderilmedi.”

“Ne kadar ziyana uğratıldığımdan dahi haberdar değilim”

Bu durumdan şüphelenerek rahatsız olduğunu ve bankadan son 11 yıla ait tüm hesap hareketlerini, çektiği kredileri ve tüm nakdî işlerini kapsayan dokümanların kayıtlarını istediğini aktaran Terim, bu vakte kadar bankanın kendisine yalnızca vadesiz hesaplarıyla ilgili dökümlerini verdiğini, bunun dışında talep ettiği hesap dökümü ile detayları vermediğini anlattı.

Terim, 3 milyon dolar parasını hala vermeyen banka çalışanı Düş isimli kişi ile bahsettiği hususa ait ileti görselinin fotokopisini belgeye sunacağını belirterek, “Ayrıca ben bunun üzere çok fazla aleyhime bankacılık süreci yapıldığını lakin düzgün niyetimin suistimal edildiğini düşünüyorum. Uzun yıllardır çalıştığım banka ile ortamızda bu vakte kadar daima inanç münasebeti vardı. Ne kadar ziyana uğratıldığımdan dahi haberdar değilim.” bilgisini verdi.

Bankanın, bu vakte kadar gerçekleştirdiği süreçlerin hesap dökümünü kendisine verdiğinde muhasebe grubuyla birlikte detaylı bir inceleme yapıp buna ait tüm ayrıntıları ayrıyeten evraka sunacağını bildiren Terim, “Fakat halihazırda bu vakte kadar bilhassa bankacılık işlerimi yürüten Seçil Erzan, Hayal hanım ve ayrıca tespit edilecek benim bankacılık süreçlerimde usulsüzlük yapan Denizbank çalışanlarından şikayetçiyim.” sözünü kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan’ın bir bankanın Levent’teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker’den şahsî itimat alakasına dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yine kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Bülent Çeviker’e para karşılığında yazılı evrak verildiği lakin daha sonra Çeviker’in Erzan’a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında cürüm duyurusunda bulunduğu söz ediliyor.

Sanık Erzan’ın bu yolla futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek kümelerinden müştekilere, yüksek kar getirisi bulunan sağlam bir fon bulunduğunu ve tekrar kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş üzere isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise bu türlü bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan’ın, müştekilerin verdiği paralara ait düzmece evraklar oluşturarak, bu dokümanlara bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atarak müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık Erzan’ın “özel evrakta sahtecilik” ve “tacir yahut şirket yöneticisi olan ya da şirket ismine hareket eden bireylerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” cürümlerinden 66 yıldan 216 yıla kadar mahpusu istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk’ün ise birebir cürümlerden 3 yıl ve 65 yıl ortasında değişen oranlarda mahpusla cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4’ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım’da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024’e ertelemişti.