Soruşturma kapsamında bankanın, yüksek faiz uygulayarak mali zahmet yaşayan şirketlere borç para verdiği ve elde edilen gelirlerin aklandığı argüman edildi.
Başsavcılığın açıklamasına nazaran, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Hatalar Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen belgede, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tarifli yetki sonlarının aşıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulandığı tespit edildi.
Bu yolla mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi ismi altında haksız yarar sağlamak maksadıyla borç para verildiği ve bu halde haksız yarar sağlandığı, alınan beyanlar ve hazırlanan raporlarla belirlendi.
Soruşturma kapsamında Q Yatırım banka yetkilisi Ali E. ile birlikte Yasef M. ve Mehmet A. gözaltına alındı. Arama ve el koyma süreçlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok taraflı ve titizlikle devam ettiği bildirildi.
