İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Ofisi tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen hata gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı savıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki süreçleri tamamlandı.
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerin savcılıkça tabirleri alındı.
Savcılık tabirlerinin akabinde 28 şüphelinin 14’ü tutuklanma, 14’ü ise haklarında isimli denetim kararları uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 10 şüphelinin tutuklanması karar verirken, 18 kuşkulu hakkında isimli denetim kararları uygulanmasına hükmetti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Ofisi tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, “7258 sayılı Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama” hatalarından soruşturma başlatıldığı tabir edilmişti.
Açıklamada, soruşturma kapsamında, Merkez Bankası kontrol raporu ve MASAK tahlillerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kabahat gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik formda paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, ardından ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilmişti.
“PARA NAKLİNE ARACILIK ETME” SUÇU
Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri çalışanı ve proje yöneticisi sıfatlarıyla vazife yapan birtakım şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kabahat gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme sistemleri aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine faal biçimde iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” cürmünü işlediklerinin belirlendiği bilgisi verilmişti.
Açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkin rol üstlendiği, cürüm gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının idaresi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı bedellendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildiği kaydedilmişti.
31 KUŞKULU HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda 31 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildiği, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Kabahatlerle Çaba Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş vakitli operasyonlarda, şüphelilerin örgüt içi vazife ve pozisyonlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital kanıtların temini, kabahatten elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve kanıtların koruması hedefiyle adreslerinde arama ve el koyma süreçleri gerçekleştirildiği aktarılmıştı.
Operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.
