Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO operasyonlarının akabinde elektronik ödeme şirketlerine yönelik kara para soruşturmaları sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Ofisi, VEPARA Elektronik para ve ödeme hizmetleri sistemi şirketi hakkında “malvarlığı pahalarını aklama” kabahatlerinden soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında; TCMB kontrol raporu ve MASAK tahlillerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen hata gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik formda paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, sonrasında çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
“PARA NAKLİNE ARACILIK ETME” HATASI BELİRLENDİ
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) işçisi ve proje yöneticisi sıfatlarıyla vazife yapan kimi şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen cürüm gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme sistemleri aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine faal formda iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” kabahatini işledikleri belirlendi.
Bu kapsamda yürütülen soruşturma sonucunda; örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkin rol üstlendiği, kabahat gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının idaresi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı bedellendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
31 KUŞKULU HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da İstanbul Vilayet Emniyet Mali Cürümlerle Gayret Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş vakitli operasyonlarda 31 kuşkulu hakkında gözaltına talimatı verildi.
Şüphelilerin örgüt içi misyon ve pozisyonlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital kanıtların temini, hatadan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve kanıtların koruması maksadıyla adreslerinde arama ve el koyma süreçleri gerçekleştirildi.
Soruşturma; mali güvenliğin korunması, kabahat gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm taraflarıyla ortaya çıkarılması gayesiyle çok taraflı ve titizlikle yürütülmeye devam ediyor.
