İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Q Yatırım Bankası hakkında “tefecilik” suçlamasıyla başlattığı soruşturma derinleştirildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu kuşkulu Ali E. ile kontaklı olduğu istikametinde tespitler bulunan; Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş vakitli operasyonlar düzenlendi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
“-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Ofisi tarafından ‘Tefecilik ve Aklama’ kabahatleri istikametinden yürütülen 2025/202063 sayılı soruşturma belgesi kapsamında; Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanmak suretiyle mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi ismi altında haksız kar sağlamak emeliyle borç para verildiği ve bu formda haksız kar sağlandığı belirlenmiştir.
-Soruşturma kapsamında daha evvel Q Yatırım Banka yetkilisi kuşkulu Ali E., öteki şüpheliler Yasef M. ve Mehmet A. hakkında 07/11/2025 tarihinde isimli süreç yapılmıştır. Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda; kuşkulu Ali E. ile kontaklı olduğu tarafında tespitler bulunan; Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli şahıslar hakkında Başsavcılığımızca yeni tespitler yapılmıştır.
-Bu çerçevede; İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın vilayetlerinde İstanbul Vilayet Emniyet Mali Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş vakitli operasyonlarda 9 kuşkulu hakkında gözaltına talimatı verilmiştir. Şüphelilerin örgüt içi vazife ve pozisyonlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital kanıtların temini, kabahatten elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve kanıtların koruması emeliyle adreslerinde arama ve el koyma süreçleri gerçekleştirilmiş olup, kelam konusu süreçler devam etmektedir.
-Soruşturma; mali güvenliğin korunması, kabahat gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm taraflarıyla ortaya çıkarılması gayesiyle çok taraflı ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.”
SUÇLAMALAR NE?
Bankanın, yüksek faiz uygulayarak mali dert yaşayan şirketlere borç para verdiği ve elde edilen gelirlerin aklandığı sav ediliyor.
Başsavcılıktan daha evvel yapılan açıklamaya nazaran, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Hatalar Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen belgede, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tarifli yetki hudutlarının aşıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulandığı tespit edilmişti.
Bu yolla mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi ismi altında haksız yarar sağlamak gayesiyle borç para verildiği ve bu halde haksız yarar sağlandığı, alınan beyanlar ve hazırlanan raporlarla belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında Q Yatırım banka yetkilisi Ali E. ile Yasef M. çıkarıldığı mahkemece “tefecilik” kabahatinden tutuklanmıştı.
