İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan hata duyurusunda, birçok Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşlarından, Türkiye’de yatırım yapma vaadi ile yaklaşık 197 milyon euro alan şüphelilerin geçersiz dokümanlar düzenleyerek yatırımcıları oyaladıkları ve verilen paraların izini kaybettirmek için yöntemsiz ticari süreçler ve tapu devranları yaptığı belirtilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edilen şüpheliler hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi, özel dokümanda sahtecilik’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama’, ‘suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, yönetmek’ ve ‘suç örgütüne üye olma’ hatalarından soruşturma başlatılmış ve 9 kuşkulu gözaltına alınmıştı.
İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen şüpheliler 5’i savcılık tabirlerinin akabinde tutuklanma, başka 4’ü ise isimli denetim koşuluyla mahkemeye sevk edildi.
Mahkemede tabirleri alınan 5 kuşkulu hakkında tutuklanma kararı verilirken, 4 kuşkulu ise isimli denetim koşuluyla hür bırakıldı.
