İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari bağlantıya dayanarak 2020-2021 yıllarında birinci tespitlere nazaran KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira bedelinde geçersiz fatura düzenlediği argümanına ait başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki süreçleri tamamlandı.
Sağlık denetiminden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıktaki süreçlerinin akabinde 32 kuşkulu tutuklama, 5 kuşkulu ise isimli denetim talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki süreçleri sürüyor.
YAKLAŞIK 7 MİLYARLIK UYDURMA FATURA
Başsavcılıktan 19 Aralık’ta yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Ofisince yürütülen soruşturmada, belli bir tertip dahilinde ve sistematik formda hareket eden, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilgiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında birinci tespitlere nazaran KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira bedelinde geçersiz fatura düzenlediği belirtilmişti.
Şüphelilerin, kurul karşılığında mali müşavirler yahut şirket yöneticileri aracılığıyla temas sağladıkları şirketlere uydurma fatura temin ettikleri aktarılan açıklamada, bunların şirketler tarafından kullanılarak yasal deftere kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında masraf gösterildiği anlatılmıştı.
Açıklamada, şüphelilerin haksız halde KDV iadesi almak suretiyle devleti yalnızca 2020-2021 yılları prestijiyle tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira direkt ziyana uğrattıkları kaydedilmişti.
Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça bahis geçersiz faturaları kullanarak kamu ziyanına sebep oldukları tespit edilen Demir Küme Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ’nin hata tarihi prestijiyle tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin de dahil olduğu toplamda 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı kıymetlerine el koyma kararı verilmişti.
