İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Bürosu”nca, “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” cürümlerine yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ’nin üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen cürüm gelirleri ile “pos tefeciliği” hatalarına ait başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki süreçleri tamamlandı.
Şüpheliler sıhhat denetimlerinin akabinde adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta söz veren şüphelilerden 9’u tutuklama, 6’sı ise isimli denetim talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik 4 şüphelinin tutuklanmasına, 11 kuşkulu hakkında ise isimli denetim önlemi uygulanmasına hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Ofisince, “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” hatalarına yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen hata gelirleri ile “pos tefeciliği” kabahatlerinden kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli cürüm kuşkusu tespit edildiği belirtilmişti.
Açıklamada, yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün kabahatten kaynaklanan mal varlığı bedellerinin yasal ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığının değerlendirildiği aktarılmıştı.
Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız kontrol kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği tabir edilen açıklamada, kabahat gelirlerinin sanal POS aygıtları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.
Açıklamada, raporlarda, Libya ve Irak üzere yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan yüksek dengeli süreçlerin engellenmediği, alarm üretilmesine karşın gerekli aksiyonların alınmadığı, birebir kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten fazla para transferi ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtilmişti.
Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Küresel Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” ismi altında para akışı sağlandığı, kelam konusu şirketin Londra merkezli Aveon Küresel Holding üzerinden denetim edildiği, cürüm gelirlerinin sigorta primi yahut ticari süreç görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulanmıştı.
402 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU
Bu kapsamda yürütülen mali tahliller sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ilişkin toplamda yaklaşık 402 milyon lira kıymetinde mal varlığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 10 kuşkulu ve 7 şirkete yönelik eş vakitli operasyon düzenlendiği ve mal varlıklarına el koyma süreçleri gerçekleştirildiği kaydedilmişti.
Açıklamada, cürümden elde edildiği bedellendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde etkin rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve kanıt karartılmasının önlenmesi gayesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiği tabir edilmişti.
Sulh ceza hakimliği gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 kuşkulu hakkında ise isimli denetim önlemi uygulanmasına karar vermişti. Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulundukları tespit edilen 2 kuşkulu hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.
İKİNCİ OPERASYON
Soruşturma kapsamında pos tefeciliği ve hata gelirlerinin aklanması aksiyonlarına sırf şirket üst idaresinin değil, şirketin farklı ünitelerinde misyon alan, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji ünitesi çalışanları, risk idaresi ve iç kontrol işçisi, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği tarafında kuvvetli bulgular elde edilmişti.
Bu kapsamda tespit edilen 16 zanlıdan 15’i gözaltına alınırken, soruşturmada şüphelilerin öncül kabahat tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon lira kıymetindeki mal varlığına sulh ceza hakimliği kararınca el konulmuştu.
