İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding yetkilileriyle ilgili “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma ve yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı pahalarını aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” cürümlerine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, İran’da holdinge ilişkin tütün fabrikası olduğu belirlendi.
Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığı’na yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran’da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden cürüm işlemek maksadıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı bilinmeyen gelirlerin şirket hesaplarına sokulması”, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması”na yönelik çok taraflı hareketlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali kontrol ünitelerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belgisiz yüklü meblağda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler ortasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız süreçler ve uydurma doküman düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı argüman edilmişti.
Holding yapısı altında kurulan çıkar emelli cürüm örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek tıpkı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle kontrol ve takip düzeneklerini zorlaştırdığı, idare konseylerinde değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri ortasında dağıttığı ve bu yolla tüzel yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştü.
Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen fiyatların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yine yatırıldığı, gerçekleştirilen bu süreçlerin, kanunun maksadına alışılmamış biçimde hatadan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu argümanında bulunulmuştu.
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda cürüm örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Metot Kanunu’na muhalefet” üzere öncül hatalardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve güç üzere stratejik bölümlerde şirket alımları, pay periyotları ve yatırım faaliyetlerinin direkt cürüm gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği kaydedilmişti.
Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanarak, 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Jandarma Komutanlığı grupları, düzenledikleri operasyonda ortalarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Lideri Mehmet Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Kayyum atanan şirketlerin kimileri şöyle aktarılmıştı:
“Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Güç Petrol Eserleri Pazarlama, Tabiat Okulları İşletmeciliği, Bilgi Tabiat Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Kümesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.”
Adliyeye gönderilen ve savcılıkta tabirleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” kabahatlerinden, C.C. ise “suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte üye olma” cürmünden tutuklanmış, kuşkulu Tekdağ ise birebir kabahatlerden “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” halinde isimli denetim önlemi uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.
Hakimlik, D.Ç., D.C., M.K., K.Ç. ve C.C.’nin üzerine atılı hatalardan tutuklanmasına, kuşkulu Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” halinde isimli denetim önlemi uygulanmasına karar vermişti.
İKİNCİ DALGA OPERASYON
Can Holding soruşturmasında ikinci dalga operasyonda ise Yönetim Kurulu Lideri Kenan Tekdağ’ın da ortalarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.
SORUŞTURMA BELGESİ YETKİSİZLİKLE İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA GÖNDERİLDİ
Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma evrakını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise Can Holding’e ilişkin 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmişti.
Kayyum atanan 10 şirketin isimleri ise şöyle aktarılmıştı:
“Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük A.Ş., ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret A.Ş., Canpet Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği A.Ş., Tares Tek. Eserleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Pak Petrol ve Gayrimenkul Ticaret A.Ş., MCN Petrol A.Ş., İstikamet Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. A.Ş., Mer Yatırım ve Özel Eğitim Sürat. A.Ş., Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.”
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding’in Yönetim Kurulu Lideri Kemal Can da “suç işlemek maksadıyla örgüt kurma, “yönetme” ve “malvarlığı kıymetlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” kabahatlerinden sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
CİNER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında, Can Holding A.Ş.’nin 22 Aralık 2024’te hisse alım satım mukavelesi ile Turgay Ciner’in sahibi olduğu ve Ciner Kümesi çatısı altında faaliyet gösteren Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş., Show Televizyon Yayıncılık A.Ş., Habertürk Gazetecilik A.Ş., HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş., C Görsel Yayınları A.Ş., Kanal 1 Görsel Televizyon Yapım A.Ş., CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş., Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. ve C İmal Filmcilik Yapım A.Ş. isimli medya kuruluşlarını satın aldığı belirlenmişti.
Söz konusu satın alma ve evre süreçlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” cürmüne yönelik kuşku ve tespitlerin bulunduğu anlaşılan soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu belirlenen kuşkulu Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
Soruşturmada, kuşkulu Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup’a ilişkin Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş., Zeyfa İthalat İhracat A.Ş. ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş. isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.
Şüpheli Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket hukukî kişiliklerinde de soruşturma kapsamındaki kabahatlerin işlendiğinin tespit edilmesi üzerine maddi gerçeğin ortaya çıkarılması gayesiyle 12 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Gözaltına alınan şüphelilerden Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass UK İcra Kurulu Lideri Gökhan Şen’in tutuklanmasına karar verilmişti. Park Holding Yönetim Kurulu Lideri Gürsel Usta, Park Holding Yönetim Kurulu Lider Vekili Orhan Yüksel, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yeşiltaş, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Yılmaz, Park Holding Mali İşler çalışanı Yalçın Tahiroğlu, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karakuzu, Park Elektrik Konya Ilgın Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çatal, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Mustafa Kıraç, Park Elektrik Satın Alma ve İthalat Müdürü Kemal Gürsel Özyar ve Timur Haşhaş hakkında ise “yurt dışına çıkış yasağı” formunda isimli denetim önlemi uygulanmıştı.
18 ŞİRKETE DAHA KAYYUM ATANDI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yapılan incelemelerde Can Holding A.Ş. ile Ciner Kümesi bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. ortasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen süreç ve faaliyetlerle kabahatten elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği istikametinde kuvvetli kuşku olduğuna ait tespitler yapıldığı aktarılmıştı.
Açıklamada kayyum atanan şirketler şöyle sıralanmıştı:
“Transworld Memleketler arası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Besin Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Besin Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Besin ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Besin Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Küresel Tobacco Sigara ve Tütün Paz. AŞ, Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Besin San. Tic. Ltd. Şti, European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş., Park Holding A.Ş.’ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Güç Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.”
