Anahat Holding’e yönelik soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.
GAİN Medya’yı da bünyesinde barındıran holdinge yönelik operasyonda sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.
Holdinge yönelik operasyonda salı sabahı şirketin Yönetim Kurulu Lideri Selahattin Aydın, ortağı Berkin Kaya ve Reşat Gülcan gözaltına alınmıştı.
Şüphelilere cürüm işlemek emeliyle örgüt kurmak, yasa dışı bahis ve kabahat gelirlerinin aklanması suçlamaları yöneltilmişti.
Operasyonla eş vakitli olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda yedi şirkete kayyum atanmıştı.
Kayyum atanan şirketler şöyle:
– GAİN Medya AŞ
– GAİN Studio Yapım AŞ
– GAİN Shorts Medya AŞ
– Anahat Holding AŞ
– Anahat Medya AŞ
– 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ
– Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ
SUÇLAMALAR MASAK RAPORUNA DAYANDIRILIYOR
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Hatası Soruşturma Ofisi tarafından yürütülüyor.
Başsavcılık soruşturmaya ait detaylı bir açıklama yaptı. Buna nazaran, suçlamalar Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna dayandırılıyor.
Raporda, şirketin ortağı Berkin Kaya’nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek dengeli nakit yatırma ve çekme süreci bulunduğu, nakit süreçlerinin kaynağının anlaşılamadığı anlatıldı.
Yine rapora nazaran, Kaya’nın SWIFT süreçlerinin ağır olduğu ve yurt dışındaki kimi şirketlere yüklü ölçüde para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi.
Dosyada kuşkulu olarak yer alan Kaya’nın ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek kâfi sermaye yapısı yahut ticari faaliyetinin tespit edilemediği belirtildi.
“YÜKLÜ ÖLÇÜDE PARANIN KAYNAĞI AÇIKLANAMADI”
MASAK raporunda, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık tertiplerinde kullanıldığına ait çok sayıda istihbarat bulunduğu tabir edilen açıklamada, hesaplarda dolaşan yüklü ölçülerin kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasa dışı bir tertipte kullanılıyor olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada, MASAK raporları, eksper raporları, bilinmeyen şahit beyanları, irtibatın tespitine ait tutanaklar, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmaları doğrultusunda yapılan incelemelerde, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 payının 11 Haziran 2024’te kuşkulu Berkin Kaya tarafından devralındığı bilgisi verildi.
Bu periyottan evvel ve sonra 19 Nisan 2024-22 Ekim 2024 tarihleri ortasında şirkete toplam 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale/EFT ve 9 Ocak’ta 1 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon lira fiyatında ödeme yapıldığı aktarılan açıklamada, 29 Kasım 2024’teki genel şura toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı tabir edildi.
Açıklamada, sermaye artışının 380 milyon liradan fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı, şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı tespitlerine yer verildi.
“PARA HAREKETLERİ TİCARİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI”
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
“- Kelam konusu para hareketlerinin ölçüsü, sıklığı ve metodu prestijiyle ticari hayatın olağan akışına karşıtlık taşıdığı değerlendirilmiştir.
– 12 Aralık 2024’te kuşkulu Selahattin Aydın tarafından tek ortaklı ve 10 milyon lira sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 22 Ocak’ta 450 milyon lira bedelle devraldığı, tıpkı tarihte nakit sermaye artırımına gidilerek sermayesinin 470 milyon liraya çıkarıldığı belirlenmiştir. Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından 28 Ocak-22 Ağustos ortasında GAİN Medya Anonim Şirketi’ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira meblağında EFT ve havale süreci gerçekleştirildiği, bu süreçlerin finansmanının Selahattin Aydın hesabına yatırılan yüklü ölçüdeki nakit paralarla sağlandığı ve kelam konusu meblağların kısa müddet içerisinde GAİN Medya Anonim Şirketi’ne aktarıldığı anlaşılmıştır.
– Tüm bu süreçler birlikte değerlendirildiğinde, hata gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli kuşku bulunduğu kanaatine varılmıştır.”
2022 YILINDA KURULDU, SAHİBİ SELAHATTİN AYDIN
Ticaret Sicil Gazetesi’ne nazaran, Anahat Holding 2022 yılında faaliyete geçti.
İstanbul/Ataşehir merkezli holdingin kurucusu olarak Selahattin Aydın görülüyor.
Anahat Holding bünyesindeki IC Değerli Madenler A.Ş., Anahat Güç A.Ş., IC Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş., Anadolu Kılavuzluk A.Ş., ITS Tech, Avrasya Robotik, Zero Wates, Avrasya Air ve GAİN Medya bulunuyor.
