İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kapalıçarşı bölgesinde birtakım döviz ofislerinde “kara para” aklandığı argümanları üzerine yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve uzman raporları doğrultusunda “yasa dışı bahis”, “forex yatırım dolandırıcılığı” ve ayrıca nitelikli dolandırıcılık hareketlerinden elde edilen cürüm gelirlerinin gerçek bireyler ve paravan şirketler kullanılarak aklandığı tespit edildi. Raporlara nazaran, paravan şirketler üzerinden ve gerçek bireylerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir tertip kurulduğu, oluşturulan bu sistemin tertibi ve para transfer sisteminin takibi emeliyle art planda oluşturulan başka bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık üzere cürümlerden temin edilen hata gelirlerinin sokulduğu aktarıldı. Ayrıyeten, bu sistemin cürümden elde edilen kıymetlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli süreçlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması emeliyle Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz ofisleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğu tez edildi.
10 VİLAYETTE OPERASYON
Suç gelirlerinin Kapalıçarşı bölgesinde faaliyet gösteren birtakım döviz ofisleri üzerinden aklanması tezleri üzerine 11 Kasım’da polis grupları tarafından İstanbul merkezli 10 vilayette operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda cürüm gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek için kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren birtakım döviz ofislerinin sadece hata gelirlerinin dönüşümünü sağlamak niyetiyle kurulduğu düşünülen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de ortalarında bulunduğu 76 kuşkulu gözaltına alındı. Öte yandan 335 milyon Türk Lirası pahasında 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
26 KUŞKULU TUTUKLANDI
Emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 26’sı çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken, 18 kuşkulu hakkında isimli denetim önlemi uygulandı. Öte yandan 14 kişinin ise emniyet tabirlerinin akabinde özgür bırakıldığı öğrenildi.
