Suç işleme amacıyla örgüt kurmak (TCK 220), suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak (TCK 282) ve 7258 sayılı kanuna aykırılık (Madde 5/1-c) suçları kapsamında yürütülen soruşturmaya esas teşkil etmek üzere; mevcut soruşturma dosyasında örgüt yöneticiliğini “Payfix” adlı ödeme kuruluşu sahibi ve yetkilisi olan E.K. isimli kişinin yaptığı, söz konusu kişinin 2014 yılından itibaren “Troyin Bilişim” adıyla finansal sisteme dahil olduğu ve sistemli bir şekilde ülke içinde yasa dışı bahis faaliyeti yürüten yapılarla yakın ilişkiler kurduğu, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütler aracılığıyla elde ettiği haksız kazanç ve suç gelirleriyle de örgütsel bir düzen oluşturarak “Payfix” adlı ödeme kuruluşunu kurduğu belirlenmiştir.
Soruşturma dosyasında öncelikli suç olan 7258 sayılı kanuna aykırılık suçu kapsamında yapılan araştırma ve incelemelerde, söz konusu “Payfix” firması bünyesinde yapılan yazılımlarla yasa dışı bahis organizatörlerinin panel olarak adlandırdıkları alan adlarının Payfix finansal yazılım sistemine entegre edilerek yurt dışı kaynaklı birçok sanal bahis sitesinin ülke içinde faaliyet göstermesine olanak sağlandığı, zanlıların özellikle Payfix isimli ödeme kuruluşunun hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvence konularında destek verdikleri, üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturarak hesaplar açtıkları, bahisten elde edilen gelirleri bu düzmece hesaplarda dolaştırmak suretiyle gizleme işlemi yaptıkları tespit edilmiştir.
Ayrıca MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Denetim Raporlarında yer alan bulgulara göre Payfix isimli ödeme kuruluşunun veri tabanı sisteminde 80.011 adet farklı para transfer grubu tespit edildiği, bu gruplara ilişkin toplam 211.109 hesap belirlendiği, bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü, bu grupların yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, inceleme konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4.223.399.614,26 TL tutarın gönderildiği tespit edilmiştir. İlgili para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan detaylı incelemelerle ulaşılan 43.861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında almış olduğu 49.671.178 adet para transfer işleminin bahis işlemlerine ait olduğu saptanan hususlar arasındadır.
Mevcut soruşturma kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (TCK 282) suçu yönünden yapılan araştırma sonucunda ise şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içinde hareket ederek Payfix isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve ülke genelinde finansal hayata doğrudan etki edebilecek banka ve firmalar olan PozitifBank’ı satın aldıkları, ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirket kurarak veya halihazırda kurulmuş olan şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmiştir.
Mevcut soruşturma dosyasında şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri tamamlanmış olup, 14/03/2025 tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verilmiş, planlama dahilinde örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve kişilerin bireysel hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete yönelik olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6.900.000.000 TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmıştır.
